En DDC Consultores somos un equipo de abogados, auditores y economistas con sólida formación y amplia experiencia en entidades financieras de primer nivel. Gozamos de una elevada especialización en las áreas de compliance (prevención del blanqueo de capitales), concursal y financiera, así como en la organización de actividades formativas relacionadas con las mismas.  

Nuestra actividad profesional está dedicada, principalmente, a ofrecer soluciones a las empresas, de las que somos conocedores de sus necesidades y de cómo atenderlas.

Los profesionales de DDC Consultores somos miembros de las principales corporaciones profesionales relacionadas con nuestras áreas de actividad y la formación continua es una de las principales exigencias que nos imponemos, con el objetivo de asegurar la prestación de un servicio de la máxima calidad.

Socios

José Antonio Pena Beiroa

 Perfil

José Antonio Pena Beiroa se licenció en Económicas y Empresariales en 1987 en la Universidad de Santiago de Compostela, perteneciendo al Colexio de Economistas de A Coruña desde ese mismo año. En 1993 obtiene el título de MBA, con mención honorífica, en la Escuela Europea de Negocios.

Entre 1988 y 2008 ha ocupado puestos directivos en Banco Pastor y Corporación Caixagalicia, en las áreas de riesgos, formación, comercial y organización. Ha ejercido la docencia en varias instituciones como profesor de finanzas, compliance y análisis de riesgos.

 Áreas de especialización

Finanzas

Además de su experiencia en el sector financiero, ha asesorado a numerosas empresas en racionalización financiera, reestructuración, financiación y ha ejercido la dirección financiera.

Compilance - Prevención del blanqueo de capitales

Tras su etapa como Director del Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales en entidades financieras, ha desarrollado numerosos proyectos de implantación de modelos de prevención del blanqueo, impartido formación y auditado los procedimientos, para lo cual está registrado en el Sepblac como "Experto Externo".

Concursal

Asesor de empresas en materia concursal, actúa regularmente como director de procedimientos concursales en representación del deudor concursado y de acreedores de empresas en situación de concurso. Ha sido designado administrador concursal en varios procedimientos, tanto ordinarios como abreviados.

 

Está especializado en las áreas de mediación mercantil y mediación concursal e inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. Además de su experiencia profesional en la materia, ha cursado estudios en la UNED con formación teórico - práctica de 100 horas presenciales.

 Publicaciones

Autor del libro "Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales". Editorial Andavira.